"В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование", - сообщил глава Департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков.
По его словам, фигурантами дел являются, в основном, первые лица, и речь идет о крупных суммах денег.
"Сейчас расследуется очень большое дело в отношении банка, который легализовал около 48 миллиардов рублей", - сообщил, в частности, Мещеряков.
данным следствия, этот банк легализовывал деньги через фирмы-однодневки,сообщает РИА «Новости».
"Также возбуждено уголовное дело в отношении еще одного банка, который обналичил 4,5 миллиарда рублей", - добавил Мещеряков.
Другие новости дня
Читать эту статью на английском: Interior Ministry investigates cases of money laundering by large firms
