Два московских банка лишились лицензии - "Европейский расчетный банк" (ЕРКБ) и Моспромбанк.
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Центробанка России, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - было обусловлено нарушениями законов о банковской деятельности в части легализации преступных доходов.
ЕРКБ допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. В марте-апреле 2006 года клиентами ЕРКБ было "обналичено" через кассу банка более 20,6 миллиардов рублей.
Кроме того, КБ "ЕРКБ" несвоевременно осуществлял расчеты по поручению клиентов, проводил рискованную кредитную политику и не соблюдал обязательные нормативы.
Также Центробанк сегодня отозвал лицензию и у Моспромбанка в связи с тем, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов проводило банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, сообщает РБК.
Читать эту статью на английском: Two Bank of Moscow lost their licenses
